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In accordance with the Agreement between the European Union and the United States on the transfer of financial messaging data, the US authorities are authorised to access money transfer data transmitted via SWIFT and to store them over a period of up to 5 years for the purposes of combating international terrorism. SEPA transfers are excluded from this Agreement.

  1. Intended purpose of collecting, processing and using data Operation of an online casino in accordance with Schleswig Holstein s Gambling Act (Act on Reorganisation of Gambling) of 20 October 2011 (Law and Ordinance Gazette of Schleswig Holstein, page 280), Gambling License IV 36 212 21.6.10 dd. 19/12/2012

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In the case of money transfers from abroad or specially commissioned rapid money transfers, the data are transmitted by way of our contracting partner Wirecard Bank AG using the only globally acting messaging network Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT) with headquarters in Belgium.

Gemäß dem Abkommen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten von Amerika über die Verarbeitung von Zahlungsverkehrsdaten und deren Übermittlung aus der Europäischen Union an die Vereinigten Staaten wird es den US Behörden zum Zwecke der Bekämpfung des internationalen Terrorismus ermöglicht, auf Überweisungsdaten, die über SWIFT geleitet werden, zuzugreifen und diese für eine Dauer von bis zu 5 Jahren zu speichern. Von diesem Abkommen ausgenommen sind Überweisungen innerhalb des SEPA Raumes.

In Abstimmung mit dem Geldwäschebeauftragten der OnlineCasino Deutschland AG werden bei einer Geschäftsbeziehung angemessene Maßnahmen ergriffen, mit denen die Herkunft der Vermögenswerte bestimmt werden, die im Rahmen der Geschäftsbeziehung oder Transaktion eingesetzt werden, soweit sich dies nicht bereits im Einzelfall erschließt.

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Personenbezogene Daten werden gelöscht, wenn der Zweck für die Speicherung entfällt und keine Rechtsnorm (z.B. zur gesetzlichen Aufbewahrungsfrist) die Beibehaltung der Daten vorschreibt. Es gelten die Vorgaben des Art. 17 DSGVO in Verbindung mit § 35 BDSG. Sofern die Löschung durch gesetzliche, vertragliche oder handels bzw. steuerrechtliche Gründe nicht möglich ist, kann eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten auf Wunsch des Betroffenen erfolgen. Für die Wahrnehmung des Rechtes ist die Schriftform erforderlich.

OnlineCasino Deutschland wendet angemessene risikoorientierte Verfahren an, mit denen bestimmt wird, ob es sich bei dem Vertragspartner um eine PEP handelt (u.a. durch elektronischen Abgleich mit einem Drittunternehmen, durch Anwendung der zusätzlichen Sorgfaltspflichten auf alle potentiell unter den PEP Begriff fallenden Kunden oder durch Befragung im Rahmen des Kundenannahmeprozesses). Hierbei hat der Vertragspartner der OnlineCasino Deutschland AG die für die Abklärung notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen und sich im Laufe der Geschäftsbeziehung ergebenden Änderungen unverzüglich anzuzeigen.

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