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Appropriate risk oriented procedures (including, but not limited to electronic data adjustment, application of additional obligations of due diligence to all customers potentially falling under the term PEP or by way of surveys within the framework of interviews conducted to establish a business relationship) are to be used to determine whether or not the Contracting Party is a PEP. The contracting party agrees to provide the information required for clarification and to notify any changes resulting in the course of the business relationship without delay.

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Ebenfalls als PEP klassifiziert werden gemäß §1 Abs. 13 GwG Familienmitglieder von politisch exponierten Personen. Auch bekanntermaßen nahestehende Person zählen gemäß §1 Abs. 14 GwG als PEP. Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist eine natürliche Person, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass diese Person gemeinsam dem PEP wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung oder einer Rechtsgestaltung ist, zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung oder einer Rechtsgestaltung ist, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

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As an organiser of gambling, we are obliged in accordance with Section 10, Para. 4 of the AMLA (Anti Money Laundering Act / Act on tracing of profits from serious criminal offences) to determine by way of appropriate risk oriented procedures whether or not the contracting party is a politically exposed person (PEP).

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Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten ist besonders wichtig. Verschaffen Sie sich hier einen Überblick, welche Daten Onlinecasino Deutschland zu welchem Zweck erhebt und welche Sicherheitsmaßnahmen sie trifft.

Ein ‚PEP‘ ist gemäß §1 Abs. 12 GwG jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

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