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Ein ‚PEP‘ ist gemäß §1 Abs. 12 GwG jede Person, die ein hochrangiges wichtiges öffentliches Amt auf internationaler, europäischer oder nationaler Ebene ausübt oder ausgeübt hat oder ein öffentliches Amt unterhalb der nationalen Ebene, dessen politische Bedeutung vergleichbar ist, ausübt oder ausgeübt hat.

Mit der CFSP Liste stellt die EU eine offizielle Datenbank zur Verfügung. Diese enthält sämtliche Personen, Organisationen und Vereinigungen, gegenüber welchen Finanzsanktionen seitens der EU bestehen. Alle Personen, Organisationen und Vereinigungen, die in den EU weit geltenden Namenslisten aufgeführt sind, werden in die CFSP Liste übernommen. Zu den EU weit geltenden Namenslisten zählen sowohl die Anhänge der Antiterror Verordnungen (25802001, 8812002 und 7532011) als auch die der Länderembargos.

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„Datenübermittlung an die SCHUFA“ OnlineCasino Deutschland AG übermittelt im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die Durchführung und Beendigung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrügerisches Verhalten an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden. Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz Grundverordnung (DS GVO). Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DS GVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung berechtigter Interessen von OnlineCasino Deutschland AG oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Datenaustausch mit der SCHUFA dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprüfungen von Kunden (§ 505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches).

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As an organiser of gambling, we are obliged in accordance with Section 10, Para. 4 of the AMLA (Anti Money Laundering Act / Act on tracing of profits from serious criminal offences) to determine by way of appropriate risk oriented procedures whether or not the contracting party is a politically exposed person (PEP).

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