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Ein Widerruf sowie die Nichtbereitstellung der erforderlichen Daten hat jedoch in der Regel zur Folge, dass der Zweck, für den die Daten erhoben wurden, nicht erfüllt werden kann. Für die Wahrnehmung der Rechte ist die Schriftform erforderlich. Kontaktieren Sie uns dazu bitte per E Mail unter [email protected].

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Ebenfalls als PEP klassifiziert werden gemäß §1 Abs. 13 GwG Familienmitglieder von politisch exponierten Personen. Auch bekanntermaßen nahestehende Person zählen gemäß §1 Abs. 14 GwG als PEP. Eine bekanntermaßen nahestehende Person ist eine natürliche Person, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass diese Person gemeinsam dem PEP wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung oder einer Rechtsgestaltung ist, zu einer politisch exponierten Person sonstige enge Geschäftsbeziehungen unterhält oder alleiniger wirtschaftlich Berechtigter einer Vereinigung oder einer Rechtsgestaltung ist, bei der Grund zu der Annahme besteht, dass die Errichtung faktisch zugunsten einer politisch exponierten Person erfolgte.

Family members of politically exposed persons (PEP) are also classified as PEP in accordance with Section 1, Para. 13 AMLA. Persons known to be related to personally exposed persons are also deemed to be PEPs in accordance with Section 1, Para. 14 AMLA. A person known to be related to a politically exposed person is any natural person supposed to be Beneficial Owner of an organisation or legal formation, maintains close business relations to a politically exposed person or is sole Beneficial Owner of an organisation or legal formation supposed to be founded de facto in favour of a politically exposed person.

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Personal data are collected, processed and used to the legally permissible extent in accordance with Art. 5 and 6 GDPR. Where personal data relating to the Data Subject are collected, he or she shall have the right to obtain transparent information in accordance with Art 12 ff. GDPR and in accordance with Section 32 of the Federal Data Protection ( BDSG ). Generally, only information which must be provided to perform operational tasks and are in direct connection with the purpose of processing are processed and used, observing the special prerequisites for the collection, processing and use of personal data in accordance with Art. 9 of the GDPR and Section 22 ff. of the Federal Data Protection Act. In accordance with the GDPR, processing of sensitive data is only allowed with reservation of authorisation or where required by law.

Das Unternehmen stellt das Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO sicher. Jeder Betroffene hat das Recht eine Kopie seiner pb Daten in einem üblichen maschinenlesbaren Dateiformat zu erhalten.

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